Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ



Pdf көрінісі
бет80/167
Дата13.12.2021
өлшемі3,44 Mb.
#125630
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   167
Байланысты:
conference collection 2020

Список использованной литературы: 
 
1.
 
Появились  новые  сведения  об  отмывании  казахстанских  денег 
через недвижимость президента США Трампа// интернет-газета «Zona Kz» 
-  05.07.2018г.//  https://zonakz.net/2018/07/05/poyavilis-novye-svedeniya-ob-
otmyvanii-kazaxstanskix-deneg-cherez-nedvizhimost-prezidenta-ssha-trampa/ 
2.
 
Зимин О.В. Факторы легализации (отмывания) денежных средств 
или  иного  имущества,  приобретенных  преступным  путем//  Вестник 
экономической безопасности МВД России. – 2009г. – №9. – С.62-75 
3.
 
Уголовный  кодекс  РК  (с  изм.  и  доп.  на  05.07.2019г.)// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 
4.
 
Рарог  А.И.  Квалификация  преступлений  по  субъективным 
признакам. СпБ: Юридический центр Пресс, 2003г. – 279с. 
5.
 
Каиржанов  Е.И.  К  вопросу  о  методологии  познания  объекта 
преступления//  Уголовное  правопонимание  на  современном  этапе: 
методологические  аспекты  правоприменения/  Коллективная  монография 
под  общей  ред.  Мизанбаева  Е.И.  –  А.:  Центр  деловой  книги  «Глобус», 
2009г., С.57–78 
6.
 
Энциклопедия  уголовного  права.  Т.3.  Понятие  преступления.  – 
Изд. профессора Малинина В.Б. – СпБ, 2005г. – 522 с. 
7.
 
Нормативное  постановление  Верховного  Суда  РК  «О  некоторых 
вопросах 
квалификации 
уголовных 
правонарушений 
в 
сфере 
экономической  деятельности»  от  18.06.2004г.  №2  (с  изм.  и  доп.  на 
07.07.2016г.)// http://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000002S  
8.
 
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  судебной 
практике  по  делам  о  легализации  (отмывании)  денежных  средств  или 
иного  имущества,  приобретенных  преступным  путем,  и  о  приобретении 
или  сбыте  имущества,  заведомо  добытого  преступным  путем»  от 
07.06.2015г.  №32//  https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/postanovlenie-plenuma-
verkhovnogo-suda-rf-ot-07072015-n-32/  
9.
 
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан./ под 
ред. Рахметова С.М., Рогова И.И. – А: Издательство «Норма-К», 2016г. 
10.
 
Уголовно-процессуальный  кодекс  РК  (редакция  1997  года 
(утратил силу)// http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z970000206_/13.12.1997  
11.
 
Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Казахской  ССР/  под  ред. 
Поленова Г.Ф., Маркелова В.Н. – А: Казахстан, 1980г. 
12.
 
Модельный  Уголовный  кодекс  Межпарламентской  Ассамблеи 
государств-участников СНГ// http://docs.cntd.ru/document/901781490  
13.
 
Емцева  А.А.  Общественная  опасность  легализации  (отмывания) 
доходов,  полученных  преступным  путем,  и  совершенствование  института 
уголовной ответственности за ее совершение// Общество и право. – 2009г. 
– №3(25) – С.116 – 120 
14.
 
Клепицкий  И.А.  Система  хозяйственных  преступлений.  –  М.: 
Статут, 2005г. – 568с. 


 
 
15.
 
Пахомчик  С.Д.  Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или 
иного  имущества,  приобретенных  преступным  путем:  проблемы 
криминализации  и  законодательной  техники//  20  лет  СНГ:  материалы 
международной  научно-практической  конференции  (Минск,  28-29 
сентября 2011 года)/ сост.: Костюкович Н.Н. – Минск: Белорусская наука, 
2011г. С. 441 – 444 
16.
 
Европейская  конвенция  о  взаимной  правовой  помощи  по 
уголовным делам (Стасбург, 1959г.)// https://rm.coe.int/1680065706  
17.
 
Конвенция  Совета  Европы  об  отмывании,  выявлении,  изъятии  и 
конфискации  доходов  от  преступной  деятельности  и  о  финансировании 
терроризма  (Варшава,  2005г.)//  https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/ 
International_legal_documents/Conventions/varshav_conv.pdf 
18.
 
Конвенция  Совета  Европы  об  отмывании,  выявлении,  изъятии  и 
конфискации  доходов  от  преступной  деятельности  (Страсбург,  1990г.)/ 
ратиф. 
в 
соотв. 
с 
ЗРК 
от 
04.05.2011г. 
№431-IV// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000431_  
19.
 
Европейская 
конвенция 
о 
выдаче 
(Париж, 
1967г.)// 
https://legalacts.ru/doc/evropeiskaja-konventsija-o-vydache-zakliuchena-v-g/ 
20.
 
Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных 
преступным путем. – СпБ: Юридический центр Пресс, 2005г. – 208 с. 
21.
 
Давыдов  В.С.  Уголовная  ответственность  за  легализацию 
(отмывание)  денежных  средств  или  иного  имущества,  приобретенных 
преступным  путем:  правовое  регулирование  в  России  и  за  рубежом: 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - СпБ, 2006г. – 24 с. 
22.
 
Гражданский  кодекс  РК  (с  изм.  и  доп.  на  03.07.2019г.)// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_ 
23.
 
Закон РК «О платежах и переводах денег» от 29.06.1998г. №237-
I// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191_  
24.
 
Закон  РК  «О  платежах  и  платежных  системах»  от  26.07.2016г.  
№11-VI// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000011 
25.
 
Закон  РК  «О  Национальном  Банке  Республики  Казахстан»  от 
30.03.1995г. 
№2155 
(с 
изм. 
и 
доп. 
на 
03.07.2019г.)// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002155_#z0  
26.
 
Конвенция  ООН  против  транснациональной  организованной 
преступности (Палермо, 2000г.)/ ратиф. в соотв. с ЗРК от 04.06.2008г. №40-
IV// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040_ 
27.
 
Конвенция  ООН  о  борьбе  против  незаконного  оборота 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  (Вена,  1988г.)/  ратиф.  в 
соотв. с ЗРК от 29.06.1998г. №246// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000246_ 
28.
 
Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Республики  Казахстан. 
Общая и Особенная части/ под общ. ред. Борчашвили И.Ш.  Изд. 2-е. – А: 
Жеті жарғы, 2016г. 


 
 
29.
 
Конвенция  ООН  против  коррупции  (Медрид,  2003г.)/  ратиф.  в 
соотв. 
с 
ЗРК 
от 
04.05.2008г. 
№31-IV// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031_ 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   167




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет