Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ



Pdf көрінісі
бет83/167
Дата13.12.2021
өлшемі3,44 Mb.
#125630
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   167
Байланысты:
conference collection 2020

(6 – в Испании, по 4 – в 
                                                             
22
 
Требования носят достаточно «мягкий» характер  – они должны быть исполнены, но 
при соблюдении требований национального законодательства 
(прим. автора) 
23
  Не  все  нормы  заложены  в  уголовное  законодательство;  в  отдельных  государствах  вопросы 
ответственности  за  совершение  ОД/  ФТ  регламентированы  в  специальном  законодательстве 
(прим. автора) 


 
 
Италии  и  Голландии)
  и  квалифицирующих  составов  этих  преступлений 
обеспечен  максимальный  охват  всех  возможных  действий,  направленных 
на придание легитимного характера криминальным средствам.  
В  Великобритании,  нормы  законодательства  которой,  в  данной 
области, были разработаны до международных Конвенций и Стандартов, и 
послужили  их  базовой  основой,  к  криминальному  отмыванию  относят  не 
только  сокрытие,  маскировку,  преобразование 
(конверсию)
,  передачу  и 
вывоз  имущества  из  страны,  но  и  использование,  и  даже  пассивное 
обладание такой собственностью [8].  
В  Скандинавских  государствах 
(Дания,  Норвегия,  Швеция,  Финляндия)

несмотря 
на 
чрезвычайно 
мягкие 
уголовно-правовые 
санкции, 
законодатели  постарались  предусмотреть  все  вероятные  действия 
«легализатора»  по  приданию  легитимного  характера  имуществу 
криминального или не совсем законного происхождения. 
Так,  например,  в  Норвегии  предусмотрена  ответственность  за 
отмывание  преступных  доходов  в  случае 
«предоставления  помощи  в 
обеспечении  доходов  от  одного  уголовного  преступления  другим  путем, 
сбора,  хранения,  сокрытия,  транспортировки,  отправки,  передачи, 
конвертации,  распоряжения,  залога  или  инвестирования,  а  также 
преобразования или передачи имущества или иным образом сокрытия его 
местонахождения»
 [9]
,
 в том числе и за «незначительное» отмывание.
 
Изучение  уголовного  законодательства  Скандинавских  стран 
позволило сделать вывод, что «жесткие» санкции и санкции вообще это не 
панацея,  добиться  добропорядочного  поведения  вполне  возможно  и 
другими методами.  
Мягкость же санкций за  «отмывание»  в вышеуказанных странах, на 
мой взгляд, объясняется уровнем развития этих государств, позволяющем 
запрет  на  «противоправное  отмывание»  регулировать  иными  мерами, 
такими,  как  лишение  права  осуществлять  определенную  деятельность 
(в 
т.ч. 
заниматься 
предпринимательской 
деятельностью)

обструкцией 
(общественным  порицанием)
,  являющихся  для  граждан  этих  государств 
достаточно  серьезным  сдерживающим  фактором,  что,  к  сожалению,  для 
Казахстана пока недоступно. 
В Австралийском же союзе выработан совершенно отличающийся от 
международного  законодательства  и  устоявшейся  мировой  практики 
механизм,  позволяющий  преследовать  «легализаторов»  на  стадии 
подготовки,  а  также  упрощающий  процедуру  доказывания  их  умысла  и 
вины. 
Так,  согласно  Закону  Австралии  «О  борьбе  с  отмыванием  денег  и 
финансированием 
терроризма» 
ответственности 
подлежит 
лицо 
предоставившее 
уполномоченным 
лицам 
сфальсифицированные 
документы об имуществе, либо их с этой целью изготовившее [10]. 
В мировой практике имеются и ряд отрицательных примеров. 


 
 
Так,  в  Уголовных  кодексах  Эстонии  и  Латвии  понятие  «отмывание 
доходов»  отсутствует,  дефиниция  же  соответствующих  статей  изложена 
крайне  просто: 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   167




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет