Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ
§12 УК Германии, ст.ст.111-1, 121-3 УК Франции)
жүктеу/скачать 3,44 Mb. Pdf көрінісі
|
conference collection 2020
| (например, §12 УК Германии, ст.ст.111-1, 121-3 УК Франции)
[19] [20]. Анализ уголовного законодательства 40 государств, представляющих различные правовые системы, показывает, что предикатом к отмыванию доходов в трети из них помимо преступлений выступают еще и уголовные проступки. Подобный подход наблюдается как в странах с развитой рыночной экономикой (США, Австралия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды, Бельгия) , высоким уровнем социального развития (Австрия) , странах- донорах ЕС (Португалия) , а также государствах постсоветского пространства (Грузия, Украина, Молдова) . В этой связи видится необходимым и в наименование соответствующей статьи и в дефиницию внести изменение, заменив слова «преступным путем» на слова «в результате совершения уголовного правонарушения». Другим, второстепенным к предыдущему, но при этом не менее важным вопросом, является разгорающаяся среди ученых и практиков дискуссия о необходимости четкого определения перечня предикатных преступлений, предусматривающих проведение процессуальных действий по документированию легализации (отмывания). Данный вопрос имеет под собой правовые основания. В той же Страсбургской конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности отмечается, например, что «каждая Сторона может принять такие меры, которые она сочтет необходимыми, чтобы квалифицировать в качестве правонарушений, согласно ее внутреннему законодательству, все или некоторые действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в любом из следующих случаев (или во всех этих случаях) …» [15]. На это же указывает и 1-я рекомендация FATF: «Странам следует применять понятие преступления отмывания денег ко всем серьезным преступлениям с целью охватить как можно более широкий круг основных преступлений. Основные преступления можно определить с помощью ссылки на все преступления или на «некий порог», привязанный либо к определенной категории серьезных преступлений, либо к наказанию в виде тюремного заключения, применимому к основному преступлению («пороговый» подход), или на перечень основных преступлений, или на сочетание этих подходов» [21]. То есть данное требование и в конвенциях, и в рекомендациях FATF предлагает вариативность подходов – предикатными преступлениями к легализации (отмыванию) могут быть определены либо все преступления, либо наиболее серьезные. Изучение норм уголовного законодательства уже упоминавшихся стран показывает, что из общего количества только в 12% случаев (Германия, Португалия, Австрия, Китай, Япония) к предикатным преступлениям отнесло конкретный перечень противоправных деяний, еще 7% (Испания, Израиль, Турция) к ним отнесло тяжкие деяния. Таким образом, только в менее чем 20% уголовных законов исследуемых государств воспользовались нормой, допускающей возможность сузить поле для выявления и расследования фактов криминального «отмывания». Мировой опыт показывает, что любая корыстная преступность предполагает намерение воспользоваться плодами своего преступления и чтобы к ним, как минимум, было как можно меньше вопросов, а лучше бы и вообще не было. В этой связи, учитывая латентный характер экономической, коррупционной, организованной преступности, не позволяющий вовремя их раскрывать, в данном конкретном случае поддерживаю позиции большинства стран из моей выборки и полагаю, что любые корыстные преступления без исключения должны рассматриваться через призму легализации (отмывания). При этом необходимо примечание к ст.218 УК дополнить новым пунктом, изложив его в следующей редакции: «Уголовным правонарушением предикатным к легализации (отмыванию) доходов, иных благ и преимуществ, полученных в результате совершения уголовного правонарушения, является любое деяние, предполагающее наличие корыстного умысла или мотива». Это, в какой-то степени, обяжет правоохранительные органы рассматривать каждый раз вопрос о начале расследования по фактам легализации, когда в версиях по предикатному преступлению будут усматриваться корыстные мотивы, даже тогда, когда вина фигуранта по основному преступлению еще не доказана. А как же быть с упоминавшимися выше гражданско-правовыми деликтами и административными правонарушениями, ведь привлекать к уголовной ответственности за совершение мелких правонарушений и не совсем законных сделок не логично, да и не соразмерно совершенному деянию!? Здесь мы можем непосредственно обратиться к нормам зарубежного законодательства, а также практике их применения. В мире в настоящее время выработано несколько подходов по разрешению данной проблемы, как в рамках уголовного, так и гражданского законодательства. Так, например, в Китае в рамках борьбы с коррупцией введена уголовно-правовая норма жүктеу/скачать 3,44 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|