Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ



Pdf көрінісі
бет90/167
Дата13.12.2021
өлшемі3,44 Mb.
#125630
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   167
Байланысты:
conference collection 2020

Беккеру 
Г.
  «сущность  экономического  подхода  к  преступности 
проста.  Она  заключается  в  решении  потенциальных  преступников, 
совершать  им  преступление  или  нет,  сравнивая  возможные  выгоды  и 
издержки от преступления» 
[31]. 
Сама  работа  и  расчеты  Беккера  достаточно  сложны,  но  в 
упрощенном виде формула выглядит следующим образом: 
EU = pU*(Y – F) + (1 – p)*U(Y), где 
EU – ожидаемая полезность от преступления; 
U – функция полезности преступника; 
Y — доход от преступления;  
F — издержки наказания;  
p — вероятность быть изобличенным и осужденным [32]. 
Данная  формула  с  экономической  точки  зрения  поясняет  принцип, 
которым руководствуются потенциальные преступники при планировании 
совершения преступления. 
Так,  к  примеру,  в  уже  упоминавшейся  Великобритании  система 
противодействия  «отмыванию»  доходов  считается  одной  из  наиболее 
совершенных  в  мире,  а  спец.  орган  NCA  –  одним  из  наиболее 
информированных и компетентных.  
Кроме  того,  санкции  ст.327  Закона  «О  преступных  доходах» 
Великобритании,  достаточно  жесткие,  предусматривающие  лишение 
свободы  до  14  лет  или  штраф  от  10  тыс.  до  1  млн.  фунтов  стерлингов 
(данное  наказание  может  быть  вменено  и  в  комбинации  первого  со  вторым)

Преступное  же  имущество  конфискуется  [8].  При  этом,  как  уже  ранее 
упоминалось,  оно  может  быть  обращено  в  доход  государства  и  в  рамках 
гражданского  судопроизводства,  в  соответствии  с  Законом  «О 
криминальных финансах». 
Точно  такие  же  санкции  предусмотрены  и  в  отношении  лиц, 
оказывающих  содействие  в  отмывании  доходов,  с  помощью  своего 
положения и профессиональных навыков. 
Допустим,  что  какое-то  публичное  должностное  лицо  в 
Великобритании  стремится  отмыть  преступные  доходы  в  размере  50  тыс. 
фунтов стерлингов 
(примерно 26,5 млн. тенге)
.  
При  этом  наказание  можно  выразить  в  виде  потери  ежегодного 
дохода в размере, к примеру, в 10 тыс. 
(5,3 млн. тенге)
 на протяжении 14 лет 
(по  максимуму)
,  штрафом  в  1  млн.  фунтов  стерлингов 
(более  полмиллиарда 
тенге)
,  конфискации  преступно  полученного  дохода.  В  общей  сложности 


 
 
возможные  «потери»  составят  1  млн.  064  тыс. 
(10  тыс.*14  лет +  1  млн.  +  50 
тыс.)
.  С  учетом  эффективности  деятельности  правоохранительных  и 
судебных органов Британии вероятность того, что преступника поймают и 
осудят, либо, в крайнем случае, лишат собственности, условно установим в 
70%.  
Соответственно,  его  ожидаемая  полезность  от  преступления  (EU) 
составит: 
EU = 0,7*(50 000 – 1 064 000) + (1 – 0,7)*50 000 = - (минус) 694 800 
В итоге любой более-менее здравомыслящий преступник, исходя из 
рисков,  понесенных  потерь  в  результате  совершения  подобного  и 
предикатного  к  нему  правонарушения,  с  большой  долей  вероятности  на 
правонарушение не пойдет, по крайней мере, не в этой стране. 
Такая же ситуация наблюдается и, например, в Испании
29

Согласно  ст.301  Закона  «Об  уголовном  судопроизводстве» 
Испанского 
королевства 
за 
отмывание 
доходов 
предусмотрена 
ответственность в виде лишения свободы на срок от 6-и месяцев до 6-и лет 
и штрафом в размере тройной стоимости имущества [6]. 
Допустим, те же 50 тыс. фунтов стерлингов в пересчете на евро и тот 
же легальный доход, но эффективность деятельности правоохранительных 
органов несколько ниже – 50%. 
EU = 0,5*(50 000 – (10 000*6 + 50 000*3 + 50 000) + (1 – 0,5)*50 000 = 
(минус) 80 000 
Это  тоже  крайне  рискованное  предприятие  и,  в  случае  поимки  и 
осуждения фигуранта, его доходы также уходят в «крéдитное поле». 
Однако,  риск  и  возможные  потери  преступника  в  Испании  гораздо 
ниже,  чем  в  Великобритании,  поэтому  привлекательность  совершения 
легализации в ней значительно выше. 
Теперь  рассмотрим  аналогичный  сценарий  в  странах-фигурантах 
скандалов последних лет с отмыванием криминальных средств  – Эстонию 
и Данию. 
В  Уголовном  кодексе  Эстонии  ответственность  за  легализацию 
предусмотрена в §394 в виде штрафа или лишения свободы до 5 лет. При 
отягчающих  обстоятельствах 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   167




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет