Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ



Pdf көрінісі
бет94/167
Дата13.12.2021
өлшемі3,44 Mb.
#125630
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   167
Байланысты:
conference collection 2020

Список использованной литературы:
 
 
1.
 
Черней  В.В.  Уголовно-правовые  направления  борьбы  с 
легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных  преступным  путем  в 
Украине  и  зарубежных  странах//  Қазақстан  Республикасы  Ұлтық  ғылым 
академиясының.  Қоғамдық  және  гуманитарлық  ғылымдар  сериясы.  – 
2013г. – №5 (291). С.78 – 83 
2.
 
Justice 
US 
law 
(Закон 
о 
правосудии 
США)

https://law.justia.com/codes/us/2015/title-18/part-i/chapter-95/sec.-1957/ 
3.
 
Codice  penale  della  Repubblica  Italiana 
(Уголовный  кодекс  Республики 
Италия)
/  Codice  Penale  -  Edizione  2020 
(Уголовный  кодекс  -  издание  2020)
// 
https://www.studiocataldi.it/codicepenale/ 
4.
 
Баймашова 
К.Б. 
Актуальные 
проблемы 
противодействия 
легализации доходов,  полученных  преступным  путем:  дис.  магист.  права: 
Баймашова К.Б., – Қосшы, 2019г. – 85с. 
5.
 
Рудая  Т.Ю.  Зарубежный  опыт  в  сфере  борьбы  с  легализацией 
(отмыванием)  доходов,  полученных  преступным  путем//  Юристъ-
Правоведъ. – 2012г. – №6. С. 83-86 
6.
 
Ley  №10/1995,  de  23  de  noviembre,  de  enjuiciamiento  criminal  del 
Reino  de  España 
(Закон  об  уголовном  судопроизводстве  Королевства  Испания)

Anúnciate 
en 
noticias 
jurídicas// 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a301 
7.
 
Wetboek  van  Strafrecht 
(Уголовный  кодекс  Королевства  Нидерланды)
// 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-01-01 
8.
 
Proceeds  Of  Crime  Act  2002 
(Закон  Великобритании  «О  доходах  от 
преступной деятельности»)
// http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29 
9.
 
Lov  om  straff  (straffeloven) 
(Закон  о  наказании  (Уголовный  кодекс) 
Королевства  Норвегия)
/  Lovdata//  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-
20-28?q=straffeloven 


 
 
10.
 
Anti-Money  Laundering  and  Counter-Terrorism  Financing  Act  2006 
(Закон  Австралийского  Союза  2006  года  «О  борьбе  с  отмыванием  денег  и 
финансированием  терроризма»)
/  Federal  register  of  Australian  government  legislation
// 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00011  
11.
 
Karistusseadustik 
(УК 
Эстонской 
Республики)

Riigi 
Teataja 
(Национальный журнал)
// https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020016  
12.
 
Krimināllikums  Republikas  Latvija 
(Уголовный  кодекс  Республики 
Латвия)
// http://m.likumi.lv/doc.php?id=88966  
13.
 
Code  pénal  Suisse 
(Уголовный  кодекс  Швейцарии)
/  Le  portail  du 
Gouvernement 
Suisse 
(Портал 
правительства 
Швейцарии)
// 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html 
14.
 
Türk  ceza  kanunu 
(Уголовный  кодекс  Турции)
/  Mevzuat  bilgi  sistemi// 
http://web.archive.org/web/20160605121157/http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.
Aspx?MevzuatKod=1.5.5237&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 
15.
 
Конвенция  Совета  Европы  об  отмывании,  выявлении,  изъятии  и 
конфискации  доходов  от  преступной  деятельности 
(Страсбург,  1990г.)

ратиф. 
в 
соотв. 
с 
ЗРК 
от 
04.05.2011г. 
№431-IV// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000431  
16.
 
Конвенция  ООН  против  транснациональной  организованной 
преступности 
(Палермо,  2000г.)
/ ратиф.  в  соотв.  с  ЗРК  от  04.06.2008г.  №40-
IV// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040_  
17.
 
Конвенция  ООН  против  коррупции 
(Медрид,  2003г.)
/  ратиф.  в 
соотв. 
с 
ЗРК 
от 
04.05.2008г. 
№31-IV// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031_ 
18.
 
Нормативное  постановление  Верховного  суда  РК  «О  некоторых 
вопросах  назначения  уголовного  наказания»  от  25.06.2015г.  №  4 
(с  изм.  и 
доп. на 22.12.2017г.)
// http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000004S#z1 
19.
 
Strafgesetzbuch  (StGB)
 
der  Bundesrepublik  Deutschland 
(Уголовный 
кодекс ФРГ)
// http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html 
20.
 
Code  pénal  de  la  République  Française 
(Уголовный  кодекс  Республики 
Франция)
//  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT 
000006070719 
21.
 
Сорок рекомендаций FATF// Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
22.
 
Уголовный 
кодекс 
Китая 
(

华人民共和国刑法
 
(


)
// 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/17/content_4680.htm 
23.
 
Уголовный  кодекс  Государства  Израиль 
("יקוח  עשפה  לש  תנידמ  לארשי")
// 
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A
2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F 
24.
 
Criminal  Finances  Act  2017 
(Закон  2017  года  «О  криминальных 
финансах»)
// http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents  
25.
 
Криминальные  хроники:  как  Лондон  борется  с  незаконным 
богатством  россиян/  Forbes//  https://yandex.kz/turbo?text=https%3A%2F%2F 


 
 
www.forbes.ru%2Ffinansy-i-investicii%2F360645-kriminalnye-hroniki-kak-
london-boretsya-s-nezakonnym-bogatstvom-rossiyan 
26.
 
BBC:  семья  Назарбаева  оспаривает  арест  своей  недвижимости  в 
Лондоне// 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/03/11/824879-bbc-
nazarbaeva  
27.
 
Федеральный  закон  от  03.12.2012г.  №230-ФЗ  «О  контроле  за 
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и 
иных лиц их доходам»// https://fssprus.ru/fz_230fz_03122012/ 
28.
 
Гражданский  кодекс  РФ/  Последняя  действующая  редакция  с 
комментариями// http://grazhkod.ru/ 
29.
 
Global  anti-money  laundering  framework  –  Europol  report  reveals 
poor  success  rate  and  offers  ways  to  improve 
(Глобальная  система  борьбы  с 
отмыванием денег - отчет Европола показывает низкий уровень успеха и предлагает 
пути 
улучшения)

EuroPol// 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/global-anti-money-laundering-
framework-%E2%80%93-europol-report-reveals-poor-success-rate-and-offers-
ways-to-improve 
30.
 
ЕС  ужесточил  правила  регулирования  по  противодействию 
«отмыванию 
денег» 
и 
финансирования 
терроризма// 
https://internationalwealth.info/deofshorization/eu-created-stricter-rules-for-
fighting-money-laundering-and-terrorism-financiang/ 
31.
 
Gary  S.  Becker.  Crime  and  Punishment:  An  Economic  Approach// 
Journal of Political Economy. – 1968г. - Т.76. - С. 169–217. 
32.
 
Экономическая 
теория 
преступности 
Беккера// 
https://popecon.ru/667-ekonomicheskaja-teorija-prestupnosti-bekkera.html 
33.
 
Danske  Bank  признался  в  отмывании  миллиардов  долларов  из 
России/ Snob.ru// https://snob.ru/news/165947/ 
34.
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   167




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет