Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ



Pdf көрінісі
бет88/167
Дата13.12.2021
өлшемі3,44 Mb.
#125630
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   167
Байланысты:
conference collection 2020

(Criminal  Finances  Act  2017)
,  переложивший  бремя  доказывания  о 
законности  происхождения  имущества  на  плечи  правообладателя 
(бенефициара),  аффилированных  с  ним  лиц,  либо  номинальных 
владельцев.  
При  этом  правообладатель  имущества  в  разумные  сроки,  помимо 
документов,  подтверждающих  законность  сделки  и  содержащих  сведения 
об источниках своих доходов, использованных для приобретения активов в 
Британии, обязан еще представить и информацию об уплате налогов, как в 
своей стране, так и за рубежом [25].  


 
 
Следует отметить, что действие закона охватывает две категории лиц 
-  «1)  политически  значимых
27
  и  2)  лиц,  в  отношении  которых  есть 
разумные  основания  полагать,  что  они  вовлечены  в  серьезные 
преступления  в  Великобритании  или  за  рубежом,  либо  связаны  с  такими 
лицами»,  имеющих  на  территории  Британии  суммарную  стоимость 
активов  не  менее  50  тыс.  фунтов  стерлингов,  и  по  которому  имеются 
подозрения  о  том,  что  официальных  источников  дохода  фигуранта  было 
бы  явно  недостаточно  для  покрытия  расходов  на  приобретение 
имущества» [24].  
Имеется  и  ряд  других  оснований  для  выписки  судебного  приказа,  в 
т.ч.  достаточным  является  просто  отнесение  того  или  иного  лица  к 
политически значимым лицам. 
Так,  из  СМИ  известно,  что  с  момента  вступления  Закона  в 
юридическую  силу,  с  его  применением  успели  уже  познакомиться  ряд 
российских олигархов, в т.ч. условно связанных с членами Правительства 
РФ  [25],  супруга  осужденного  за  отмывание  доходов  экс-главы 
Международного  банка  Азербайджана  Гаджиева  Д.,  а  также  отдельные 
казахстанские чиновники [26]. 
Следует  отметить,  что  такой  подход  позволяет  проводить 
расследование,  об  отмывании  доходов,  не  зависимо  от  основного 
преступления;  не  смотря  на  то,  доказана  ли  вина  лица  в  совершении 
предикатного преступления либо нет, а также параллельное расследование 
по основному преступлению и легализации. 
При  этом  даже  если  виновность  лица,  подозреваемого  в  отмывании 
доходов,  по  каким-то  причинам  не  будет  доказана  в  соответствии  с 
Законом  
«О  доходах  от  преступной  деятельности»,  и  в  то  же  время  он  не  сможет 
представить  убедительные  доказательства  о  том,  что  само  имущество 
имеет законный характер – такие активы обращаются в доход государства. 
Несколько  иной  вариант,  в  рамках  гражданского  законодательства, 
выработан Россией. 
Так,  согласно  ст.17  Федерального  закона  «О  контроле  за 
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и 
иных  лиц  их  доходам»  [27]  и  ст.235  Гражданского  кодекса  РФ 
предусмотрено  «решение  суда  о  прекращении  права  собственности  и 
обращении в доход государства имущества», принадлежащего чиновникам 
и  членам  их  семей,  «в  отношении  которого  не  представлены 
доказательства  его  приобретения  на  законные  средства»  [28].  Т.е.  бремя 
доказывания о законности происхождения активов, в рамках гражданского 
судопроизводства, также возложено на ответчика.
 
Таким образом, введение подобной нормы позволила России обойти 
проблему 
с 
возможным 
нарушением 
принципа 
«презумпции 
невиновности»  и,  при  этом,  заложить  основы  для  повышения 
                                                             
27
 Что обусловлено требованиями уже упоминавшейся ст.6 Рекомендации FATF (прим. автора) 


 
 
эффективности  правовых  механизмов  в  сферах  противодействия 
легализации  (отмывания)  доходов,  полученных  преступным  путем  и 
борьбы с коррупцией. 
Альтернативное 
решение, 
что-то 
среднее 
между 
двумя 
вышеуказанными  вариантами,  предложен  Латвийской  Республикой, 
согласно  УПК  которой  виновность  лица  и  криминальное  происхождение 
его средств доказывают органы правопорядка. 
В то же время, в соответствии с п. 3
1
 ст.126 УПК Латвии 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   167




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет