Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ



Pdf көрінісі
бет95/167
Дата13.12.2021
өлшемі3,44 Mb.
#125630
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   167
Байланысты:
conference collection 2020


Глава  Danske  Bank  увольняется  из-за  скандала  с  отмыванием 
денег  из  России/  BBC.  Русская  служба//  https://www.bbc.com/russian/news-
45572541 
35.
 
Как  один  банкир  вскрыл  аферу  в  Danske  Bank  на  $234  млрд./ 
Ведомости 
от 
24.10.2018г.// 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/10/24/  784536-kak-odin-bankir-
vskril-aferu-v-danske-bank-na-234-milliarda 
36.
 
Dansk 
straffelov 
(Уголовный 
кодекс 
Дании)
// 
https://danskelove.dk/straffeloven 
37.
 
Directive  (EU)  2015/849  of  the  European  Parliament  and  of  the 
Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for 
the  purposes  of  money  laundering  or  terrorist  financing,  amending  Regulation 
(EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing 
Directive  2005/60/EC  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  and 
Commission  Directive  2006/70/EC 
(Директива  (ЕС)  2015/849  Европейского 
парламента  и  Совета  от  20  мая  2015  года  о  предотвращении  использования 
финансовой  системы  в  целях  отмывания  денег  или  финансирования  терроризма  с 
внесением изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейский Парламент и Совет, и 


 
 
отменяющая Директиву 2005/60/EC Европейского Парламента и Директиву Совета и 
Комиссии 
2006/70/EC)
// 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32015L0849 
38.
 
Уголовный  кодекс  РК 
(с  изм.  и  доп.  на  05.07.2019г.)
// 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 
39.
 
Kodeks  karny 
(Уголовный  кодекс  Польши)
/  Przepisy  prawa  karnego  w 
Polsce 
(Нормы  уголовного  права  в  Польше)
//  https://kodeks-karny-rp.org/czesc-
szczegolna/przestepstwa-przeciwko-obrotowi-gospodarczemu 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   167




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет