Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ



Pdf көрінісі
бет93/167
Дата13.12.2021
өлшемі3,44 Mb.
#125630
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   167
Байланысты:
conference collection 2020


разделение на несколько траншей. 
Так,  в  ст.299  УК  Польши  за  отмывание  доходов  предусмотрено 
наказание до 8 лет лишения свободы [38], которое в соответствии со ст.309 
может быть дополнено штрафом до 3 тыс. дневных ставок
32

Например,  за  отмывание  доходов  инженеру  металургического 
завода,  имеющему  ежемесячный  доход  в  5  тыс.  злотых,  может  быть 
назначено  наказание  в  виде  уплаты  штрафа  до  500  тыс.  злотых 
(5 000/30*3000)
 
или  примерно  до  49,7  млн.  тенге.  Тогда,  как 
исполнительного  директора  с  ежемесячным  доходом  в  100  тыс.  злотых, 
могут  обязать  к  выплате  в  9  млн.  злотых 
(100 000/30  =  3 333  злотых.  Так  как, 
                                                             
32
  Минимум  дневной  ставки  устанавливается  в  10  злотых 
(курс  злотого  к  тенге  1  к  99,46
), 
максимум — в 3 тыс. злотых (прим. автора) 


 
 
максимальная  среднедевная  ставка  определена  в  3  тыс.  злотых,  то  3000*3000  =  9 
млн.)
 или 895 млн. тенге.  
При этом, при установлении количества среднедневных ставок тому 
или иному лицу оценивают имущественное положение фигуранта, наличие 
у него иждивенцев и иных обязательств. 
В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  слепое  копирование  норм 
зарубежного  законодательства  может  привести  к  катастрофическим 
последствиям, 
способным 
разрушить 
сложившийся 
механизм 
противодействия данному явлению либо его разбалансировать. 
Повышение  эффективности  правовой  системы  нашего  государства 
по  противодействию  легализации  (отмыванию)  доходов  является 
сложным, многоступенчатым процессом, требующим системного научного 
подхода, основанного на прогнозировании и анализе зарубежного опыта и 
собственной судебно-следственной практики. 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   167




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет