Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ
жүктеу/скачать 3,44 Mb. Pdf көрінісі
|
conference collection 2020
| Беккеру
Г. «сущность экономического подхода к преступности проста. Она заключается в решении потенциальных преступников, совершать им преступление или нет, сравнивая возможные выгоды и издержки от преступления» [31]. Сама работа и расчеты Беккера достаточно сложны, но в упрощенном виде формула выглядит следующим образом: EU = pU*(Y – F) + (1 – p)*U(Y), где EU – ожидаемая полезность от преступления; U – функция полезности преступника; Y — доход от преступления; F — издержки наказания; p — вероятность быть изобличенным и осужденным [32]. Данная формула с экономической точки зрения поясняет принцип, которым руководствуются потенциальные преступники при планировании совершения преступления. Так, к примеру, в уже упоминавшейся Великобритании система противодействия «отмыванию» доходов считается одной из наиболее совершенных в мире, а спец. орган NCA – одним из наиболее информированных и компетентных. Кроме того, санкции ст.327 Закона «О преступных доходах» Великобритании, достаточно жесткие, предусматривающие лишение свободы до 14 лет или штраф от 10 тыс. до 1 млн. фунтов стерлингов (данное наказание может быть вменено и в комбинации первого со вторым) . Преступное же имущество конфискуется [8]. При этом, как уже ранее упоминалось, оно может быть обращено в доход государства и в рамках гражданского судопроизводства, в соответствии с Законом «О криминальных финансах». Точно такие же санкции предусмотрены и в отношении лиц, оказывающих содействие в отмывании доходов, с помощью своего положения и профессиональных навыков. Допустим, что какое-то публичное должностное лицо в Великобритании стремится отмыть преступные доходы в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 26,5 млн. тенге) . При этом наказание можно выразить в виде потери ежегодного дохода в размере, к примеру, в 10 тыс. (5,3 млн. тенге) на протяжении 14 лет (по максимуму) , штрафом в 1 млн. фунтов стерлингов (более полмиллиарда тенге) , конфискации преступно полученного дохода. В общей сложности возможные «потери» составят 1 млн. 064 тыс. (10 тыс.*14 лет + 1 млн. + 50 тыс.) . С учетом эффективности деятельности правоохранительных и судебных органов Британии вероятность того, что преступника поймают и осудят, либо, в крайнем случае, лишат собственности, условно установим в 70%. Соответственно, его ожидаемая полезность от преступления (EU) составит: EU = 0,7*(50 000 – 1 064 000) + (1 – 0,7)*50 000 = - (минус) 694 800 В итоге любой более-менее здравомыслящий преступник, исходя из рисков, понесенных потерь в результате совершения подобного и предикатного к нему правонарушения, с большой долей вероятности на правонарушение не пойдет, по крайней мере, не в этой стране. Такая же ситуация наблюдается и, например, в Испании 29 . Согласно ст.301 Закона «Об уголовном судопроизводстве» Испанского королевства за отмывание доходов предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 6-и месяцев до 6-и лет и штрафом в размере тройной стоимости имущества [6]. Допустим, те же 50 тыс. фунтов стерлингов в пересчете на евро и тот же легальный доход, но эффективность деятельности правоохранительных органов несколько ниже – 50%. EU = 0,5*(50 000 – (10 000*6 + 50 000*3 + 50 000) + (1 – 0,5)*50 000 = (минус) 80 000 Это тоже крайне рискованное предприятие и, в случае поимки и осуждения фигуранта, его доходы также уходят в «крéдитное поле». Однако, риск и возможные потери преступника в Испании гораздо ниже, чем в Великобритании, поэтому привлекательность совершения легализации в ней значительно выше. Теперь рассмотрим аналогичный сценарий в странах-фигурантах скандалов последних лет с отмыванием криминальных средств – Эстонию и Данию. В Уголовном кодексе Эстонии ответственность за легализацию предусмотрена в §394 в виде штрафа или лишения свободы до 5 лет. При отягчающих обстоятельствах жүктеу/скачать 3,44 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|