Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ

 
 
Италии  и  Голландии)
  и  квалифицирующих  составов  этих  преступлений 
обеспечен  максимальный  охват  всех  возможных  действий,  направленных 
на придание легитимного характера криминальным средствам.  
В  Великобритании,  нормы  законодательства  которой,  в  данной 
области, были разработаны до международных Конвенций и Стандартов, и 
послужили  их  базовой  основой,  к  криминальному  отмыванию  относят  не 
только  сокрытие,  маскировку,  преобразование 
(конверсию)
,  передачу  и 
вывоз  имущества  из  страны,  но  и  использование,  и  даже  пассивное 
обладание такой собственностью [8].  
В  Скандинавских  государствах 
(Дания,  Норвегия,  Швеция,  Финляндия)
, 
несмотря 
на 
чрезвычайно 
мягкие 
уголовно-правовые 
санкции, 
законодатели  постарались  предусмотреть  все  вероятные  действия 
«легализатора»  по  приданию  легитимного  характера  имуществу 
криминального или не совсем законного происхождения. 
Так,  например,  в  Норвегии  предусмотрена  ответственность  за 
отмывание  преступных  доходов  в  случае 
«предоставления  помощи  в 
обеспечении  доходов  от  одного  уголовного  преступления  другим  путем, 
сбора,  хранения,  сокрытия,  транспортировки,  отправки,  передачи, 
конвертации,  распоряжения,  залога  или  инвестирования,  а  также 
преобразования или передачи имущества или иным образом сокрытия его 
местонахождения»
 [9]
,
 в том числе и за «незначительное» отмывание.
 
Изучение  уголовного  законодательства  Скандинавских  стран 
позволило сделать вывод, что «жесткие» санкции и санкции вообще это не 
панацея,  добиться  добропорядочного  поведения  вполне  возможно  и 
другими методами.  
Мягкость же санкций за  «отмывание»  в вышеуказанных странах, на 
мой взгляд, объясняется уровнем развития этих государств, позволяющем 
запрет  на  «противоправное  отмывание»  регулировать  иными  мерами, 
такими,  как  лишение  права  осуществлять  определенную  деятельность 
(в 
т.ч. 
заниматься 
предпринимательской 
деятельностью)
, 
обструкцией 
(общественным  порицанием)
,  являющихся  для  граждан  этих  государств 
достаточно  серьезным  сдерживающим  фактором,  что,  к  сожалению,  для 
Казахстана пока недоступно. 
В Австралийском же союзе выработан совершенно отличающийся от 
международного  законодательства  и  устоявшейся  мировой  практики 
механизм,  позволяющий  преследовать  «легализаторов»  на  стадии 
подготовки,  а  также  упрощающий  процедуру  доказывания  их  умысла  и 
вины. 
Так,  согласно  Закону  Австралии  «О  борьбе  с  отмыванием  денег  и 
финансированием 
терроризма» 
ответственности 
подлежит 
лицо 
предоставившее 
уполномоченным 
лицам 
сфальсифицированные 
документы об имуществе, либо их с этой целью изготовившее [10]. 
В мировой практике имеются и ряд отрицательных примеров. 

 
 
Так,  в  Уголовных  кодексах  Эстонии  и  Латвии  понятие  «отмывание 
доходов»  отсутствует,  дефиниция  же  соответствующих  статей  изложена 
крайне  просто: 

жүктеу/скачать 3,44 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: