Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің А. Байтұрсынов атындағЫ
жүктеу/скачать 3,44 Mb. Pdf көрінісі
|
conference collection 2020
| Список использованной литературы:
1. Черней В.В. Уголовно-правовые направления борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем в Украине и зарубежных странах// Қазақстан Республикасы Ұлтық ғылым академиясының. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2013г. – №5 (291). С.78 – 83 2. Justice US law (Закон о правосудии США) / https://law.justia.com/codes/us/2015/title-18/part-i/chapter-95/sec.-1957/ 3. Codice penale della Repubblica Italiana (Уголовный кодекс Республики Италия) / Codice Penale - Edizione 2020 (Уголовный кодекс - издание 2020) // https://www.studiocataldi.it/codicepenale/ 4. Баймашова К.Б. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: дис. магист. права: Баймашова К.Б., – Қосшы, 2019г. – 85с. 5. Рудая Т.Ю. Зарубежный опыт в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем// Юристъ- Правоведъ. – 2012г. – №6. С. 83-86 6. Ley №10/1995, de 23 de noviembre, de enjuiciamiento criminal del Reino de España (Закон об уголовном судопроизводстве Королевства Испания) / Anúnciate en noticias jurídicas// http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a301 7. Wetboek van Strafrecht (Уголовный кодекс Королевства Нидерланды) // https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-01-01 8. Proceeds Of Crime Act 2002 (Закон Великобритании «О доходах от преступной деятельности») // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29 9. Lov om straff (straffeloven) (Закон о наказании (Уголовный кодекс) Королевства Норвегия) / Lovdata// https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05- 20-28?q=straffeloven 10. Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Закон Австралийского Союза 2006 года «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма») / Federal register of Australian government legislation // https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00011 11. Karistusseadustik (УК Эстонской Республики) / Riigi Teataja (Национальный журнал) // https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020016 12. Krimināllikums Republikas Latvija (Уголовный кодекс Республики Латвия) // http://m.likumi.lv/doc.php?id=88966 13. Code pénal Suisse (Уголовный кодекс Швейцарии) / Le portail du Gouvernement Suisse (Портал правительства Швейцарии) // https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html 14. Türk ceza kanunu (Уголовный кодекс Турции) / Mevzuat bilgi sistemi// http://web.archive.org/web/20160605121157/http://www.mevzuat.gov.tr/Metin. Aspx?MevzuatKod=1.5.5237&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 15. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 1990г.) / ратиф. в соотв. с ЗРК от 04.05.2011г. №431-IV// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000431 16. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 2000г.) / ратиф. в соотв. с ЗРК от 04.06.2008г. №40- IV// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040_ 17. Конвенция ООН против коррупции (Медрид, 2003г.) / ратиф. в соотв. с ЗРК от 04.05.2008г. №31-IV// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031_ 18. Нормативное постановление Верховного суда РК «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» от 25.06.2015г. № 4 (с изм. и доп. на 22.12.2017г.) // http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000004S#z1 19. Strafgesetzbuch (StGB) der Bundesrepublik Deutschland (Уголовный кодекс ФРГ) // http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html 20. Code pénal de la République Française (Уголовный кодекс Республики Франция) // https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT 000006070719 21. Сорок рекомендаций FATF// Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 22. Уголовный кодекс Китая ( 中 华人民共和国刑法 ( 修 订 ) // http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/17/content_4680.htm 23. Уголовный кодекс Государства Израиль ("יקוח עשפה לש תנידמ לארשי") // https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A 2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F 24. Criminal Finances Act 2017 (Закон 2017 года «О криминальных финансах») // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents 25. Криминальные хроники: как Лондон борется с незаконным богатством россиян/ Forbes// https://yandex.kz/turbo?text=https%3A%2F%2F www.forbes.ru%2Ffinansy-i-investicii%2F360645-kriminalnye-hroniki-kak- london-boretsya-s-nezakonnym-bogatstvom-rossiyan 26. BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне// https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/03/11/824879-bbc- nazarbaeva 27. Федеральный закон от 03.12.2012г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»// https://fssprus.ru/fz_230fz_03122012/ 28. Гражданский кодекс РФ/ Последняя действующая редакция с комментариями// http://grazhkod.ru/ 29. Global anti-money laundering framework – Europol report reveals poor success rate and offers ways to improve (Глобальная система борьбы с отмыванием денег - отчет Европола показывает низкий уровень успеха и предлагает пути улучшения) / EuroPol// https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/global-anti-money-laundering- framework-%E2%80%93-europol-report-reveals-poor-success-rate-and-offers- ways-to-improve 30. ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма// https://internationalwealth.info/deofshorization/eu-created-stricter-rules-for- fighting-money-laundering-and-terrorism-financiang/ 31. Gary S. Becker. Crime and Punishment: An Economic Approach// Journal of Political Economy. – 1968г. - Т.76. - С. 169–217. 32. Экономическая теория преступности Беккера// https://popecon.ru/667-ekonomicheskaja-teorija-prestupnosti-bekkera.html 33. Danske Bank признался в отмывании миллиардов долларов из России/ Snob.ru// https://snob.ru/news/165947/ 34. жүктеу/скачать 3,44 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|